Важно знать о новых правилах операций с наличными
Центробанк России представил обновленные методические указания, касающиеся противодействия отмыванию доходов и выявлению подозрительных финансовых операций. Эти рекомендации будут особенно полезны как для банков, так и для их клиентов. В документе перечислены четкие признаки, по которым можно распознать сомнительные операции с наличными, сообщает Дзен-канал "Юридическая консультация".
Критерии для выявления подозрительных операций
Согласно новым нормам, банковские учреждения обязаны более внимательно следить за наличными транзакциями. В частности, они должны обращать внимание на несколько ключевых моментов:
Обязанности банков при обнаружении рисков
При выявлении перечисленных признаков финансовые учреждения должны:
Все заметные подозрительные операции должны быть помечены специальным тегом и переданы в соответствующие органы. Эти нововведения направлены на эффективность борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также на снижение уровня теневой экономики и мониторинг сомнительных операций с криптовалютами.
